Что произошло
В Иркутске задержаны трое предполагаемых участников преступной группы, подозреваемых в организации схемы по обналичиванию средств.
Как работала схема
По версии следствия, деньги перечислялись на счета примерно 35 фиктивных компаний от юридических и физических лиц. В операции участвовал руководитель одного из кредитных учреждений региона, который помогал с кассовым обслуживанием, инкассацией и переводами.
Средства конвертировались под видом оплаты за сделки, затем выдавались клиентам наличными; организаторы оставляли себе около 14% комиссии.
По оценкам, через схему могло пройти около миллиарда рублей, при этом прямой доход злоумышленников составил примерно 190 млн рублей.
Задержания и материалы дела
При обысках у задержанных обнаружены наличные в рублях и иностранной валюте, девять дорогих автомобилей и документы. Возбуждено уголовное дело.
