В конце марта в Госдуму внесли законопроект, согласно которому Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России данные о гражданах, чьи операции вызывают подозрения на ведение скрытого бизнеса.
В документе перечислены возможные «маркеры» такой активности, которые помогут отличать личные переводы от коммерческих операций.
- частые и мелкие переводы на разные счета;
- регулярные поступления и списания, несоответствующие заявленным доходам;
- использование счетов третьих лиц или регулярные операции с физическими лицами в масштабе, характерном для бизнеса.
В то же время в законопроекте предусмотрено возможное исключение для транзакций внутри семьи, чтобы не затрагивать бытовые переводы между родственниками.
Иллюстрация
