Банк России расширил сервис уведомлений о лицах, реально управляющих финансовой организацией, и теперь пользователи могут сообщать о таких лицах.
Ранее регулятор просил указывать реальных владельцев; теперь в перечень попадают теневые руководители — лица, которые реально принимают решения, но формально не числятся в руководстве.
В условиях санкционных рисков бенефициары российских компаний стали уходить от формального владения активами и пытаться управлять ими через доверенных лиц; установить цепочку контроля стало для властей сложной задачей.
Гарантируется конфиденциальность, предоставлять персональные данные не требуется.
ЦБ запустил сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерах, выгодных сделках и нарушениях инсайдерской политики, а также о сговорах на рынке — данные регулятор планирует рассмотреть и принять меры, если будет необходимо.
Оба сервиса не предусматривают ответной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение. Регулятор призывает максимально полно и точно указать идентификационные данные и детали взаимоотношений между лицами, контролирующими организацию, чтобы повысить вероятность рассмотрения обращения.
