Кратко
Французские правоохранительные органы связывают виллу Майграна на мысе Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный берег) с российским вице‑премьером и его супругой. Вилла была арестована еще в 2022 году, а по результатам расследования следователи усмотрели признаки запутанной схемы владения и перевода средств.
Что установило следствие
По данным следствия, владельцы через цепочку компаний, уходящую в панамские офшоры, пытались продать виллу за примерно 23 миллиона евро. Попытка перевода средств в марте 2022 года столкнулась с проблемами: платеж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и был заблокирован финансовыми структурами.
Структура сделок и бенефициары
- Владение виллой формально проходило через сеть компаний, связанную с офшорами.
- Конечным бенефициаром назван россиянин, работавший в фирме зятя одного из подозреваемых.
- Следователи обнаружили связи с компаниями, которые ранее принадлежали самому одному из подозреваемых, а затем его сыну.
- Во время попытки продажи французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной за виллу.
Правовая сторона и вывод суда
На основании выявленных схем национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное производство и добилась ареста имущества. Французское право в таких делах предполагает, что именно подозреваемые должны доказать законность происхождения средств.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… и сложные схемы кажутся неоправданными»
Апелляционный суд отметил, что действия трудно обосновать иначе, чем сокрытием происхождения средств и истинного бенефициара сделки.
Позиции сторон
Адвокаты компаний, участвовавших в операциях с виллой, настаивают на законности сделки. Указанные лица на момент публикации не прокомментировали обвинения.
