Банк России рекомендует усилить контроль
Банк России призвал кредитные организации повысить внимание к операциям по внесению крупной наличности — это связано с рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и другими противоправными целями, отмечает пресс‑служба регулятора.
Какие меры предложены
Банкам рекомендовано ежедневно анализировать операции клиентов, уделяя особое внимание характерным признакам, применимым как к физическим лицам, так и к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
При этом меры не затронут тех физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтверждённой информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств или иного имущества.
Рекомендация направлена на снижение рисков отмывания средств и повышение устойчивости финансовой системы.
