Что предлагается
Центробанк рекомендовал банкам внимательнее отслеживать крупные операции с наличными — как со стороны физических лиц, так и бизнеса. Главная цель таких мер — снизить риски отмывания денег.
Кого проверять
Речь идёт о клиентах, которые не в состоянии чётко объяснить происхождение средств или не предоставили документы о доходах и финансовом положении. В этих случаях банкам рекомендовано задавать дополнительные вопросы и уточнять источники средств.
Кого не затронут новые рекомендации
Если у банка уже есть официальная информация о заработке, деловой репутации и источниках средств клиента, дополнительные проверки применять не будут.
