Детали дела
Омский предприниматель перевёл 651 тысячу иен на счёт иностранного получателя, используя подложные документы — под предлог оплаты автомобилей, приобретённых на аукционе.
По курсу того периода сумма эквивалентна примерно 360 тысячам рублей.
Для осуществления валютных операций предприниматель представил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193.1 УК РФ — использование подложных документов при операциях на счета нерезидентов.
В настоящий момент материалы дела направлены в суд для рассмотрения.
Иллюстративное фото
