Схема обхода санкций через сеть подставных фирм: через банки прошло более 6,9 млрд долларов
Связанная с Кремлём платежная компания A7 якобы реализовала масштабную схему подделки документов и провела через банки по всему миру более 6,9 млрд долларов в обход санкций против России. По данным утечки, через такую сеть открывались счета и подменялись инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. В документах упоминаются сотни компаний, действовавших в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Часть итоговых денежных потоков оседала на счетах в китайских банках.
По данным утечки, ранее появлялись материалы о деятельности A7, в том числе в Кыргызстане.
Сообщается, что через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась поставок военного назначения. По данным утечки, сотрудники A7 подменяли таможенные коды и убирали из документов «российский след», чтобы обойти проверки банков. First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли счета, связанные с A7. Банки‑партнёры по существу не прокомментировали. В июле 2026 года Европейский союз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 и связанных лиц, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями.
